Somos tu mejor opción

¡Por una cultura de integridad empresarial!

El régimen de prevención de lavado de dinero en nuestro país ha ido avanzando a lo largo de los años, tomando como base las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), grupo intergubernamental al que pertenece México desde el año 2000.

En el año 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en respuesta a las observaciones realizadas por el GAFI a México en 2008, donde se contemplan 16 actividades económicas de mayor vulnerabilidad ante el delito de lavado de dinero, estableciéndose diversas obligaciones, entre las que se encuentran la integración de un expediente de identificación de los clientes o usuarios, el conocimiento del dueño beneficiario, la presentación de avisos por diversas operaciones, etc.

Desde la entrada en vigor de la ley, tuvimos la oportunidad de ser supervisores del cumplimiento de las obligaciones por parte de quienes realizan alguna actividad vulnerable, siendo precursores en los actos de verificación, la generación de criterios, así como de la capacitación del personal verificador y de los acercamientos con los sujetos obligados para dar a conocer el funcionamiento de la ley y orientarlos para el debido cumplimiento.

Es por ello que somos la mejor opción para asesorarte en el cumplimiento de tus obligaciones, pero, sobre todo, para brindarte herramientas que te permitirán mitigar riesgos de ser vulnerado por la delincuencia.

Conocemos tus necesidades, contáctanos para ayudarte a ponerte al corriente y proteger tu negocio.

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