Auditoría Preventiva

Realizamos un diagnóstico completo de la actividad vulnerable que realiza la organización, aplicando metodologías utilizadas por la autoridad en visitas de verificación o requerimientos de información, así como mejores prácticas de los diversos organismos internacionales, identificando el grado de cumplimiento de la normatividad en materia de PLD/FT, así como áreas de oportunidad para fortalecer su sistema de control interno y el desarrollo de sus procesos clave organizacionales.