Cursos y Talleres de Capacitación
Conscientes de que la capacitación es uno de los grandes pilares para fortalecer los esquemas de prevención de lavado de dinero y fundamental para el debido cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ponemos a tu disposición una serie de cursos y talleres especializados.
Nuestra experiencia teórica y práctica nos permite ajustarnos a tus necesidades y particularizar la capacitación acorde con la actividad vulnerable que realizas.
- Introducción a la prevención del lavado de dinero.
- Implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Las obligaciones de la ley anti lavado de dinero y su cumplimiento.
- Integración del expediente del cliente o usuario.
- Elaboración del Manual de PLD.
- La presentación de avisos de actividades vulnerables.
- Atención a las visitas de verificación.
Te acompañamos en el proceso de preparación para presentar el examen de certificación en materia de PLD/FT de la Unidad de Inteligencia Financiera, aprovechando la experiencia de nuestros profesionales certificados. Desarrollamos el temario completo, resumen y examen diagnóstico.
El objetivo de los cursos de capacitación es brindar elementos a los miembros de las organizaciones para que conozcan cuales son las herramientas con las que cuentan para blindarse de ser vulnerados por la delincuencia y cumplir a cabalidad con sus obligaciones en la materia; es por ello que resulta fundamental involucrar a los siguientes actores:
- La alta dirección debe conocer de los aspectos fundamentales para la prevención de lavado de dinero, ya que, para una adecuada implementación de un programa de cumplimiento, se necesita que haya voluntad desde el más alto nivel, pues implica la toma de decisiones importantes, así como la asignación de recursos. Si la alta dirección manifiesta la voluntad de hacerlo, esto permeará hasta el más bajo nivel en la organización, augurando un mayor éxito.
- El área comercial, aquellos encargados de contacto con el cliente, para sensibilizarlos sobre la importancia de proteger a la entidad, además de que ellos estarán en condiciones de identificar elementos que nos permitan tomar decisiones sobre iniciar o no una relación comercial con el potencial cliente.
- El responsable de cumplimiento, pues como su nombre lo indica, será el responsable de que la organización cumpla con las obligaciones, y será quien incite y promueva las acciones para el cumplimiento de la normatividad anti lavado de dinero. Teniendo un responsable del cumplimiento capacitado, al menos se presumirá que la entidad trabaja bajo un esquema de prevención.
- El personal que se encargue de cualquier otro proceso dentro de la institución que tenga que ver con la integración de los expedientes, la verificación de la información del expediente, la elaboración de los avisos, la verificación de la recepción de pagos (tratándose de actividades en las que existe restricción de realizar operaciones en efectivo).
