Sujetos obligados de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

1. Juegos con apuestas, concursos o sorteos; (Casinos, Ferias en las que se promueva el juego y la apuesta, etc)
2. Comercialización de tarjetas de prepago
3. Emisión o comercialización de cheques de viajero
4. Operaciones de mutuo o préstamo; (Casas de empeño o empresas que se dedican al préstamo que no estén registradas como parte del sistema financiero)
5. Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles;(Desarrolladores de Vivienda)
6. Comercialización de metales preciosos piedras preciosas, joyas y relojes;(Desde Mineras hasta vendedores en tienda)
7. Subasta y comercialización de obras de arte
8. Comercialización o distribución de vehículos aéreos, marítimos o terrestres; (Desde distribuidores hasta loteros)
9. Servicios de blindaje
10. Traslado o custodia de valores
11. Prestación de servicios profesionales; (abogados, contadores cuando manejan cuentas o recursos de sus clientes)
12. Servicios de fe pública; (Notarios, Corredores)
13. Recepción de donativos; (Cualquier organización que recibe Donativos como las Organizaciones Sin Fines de Lucro, ya sea Religiosas, de educación, o cualquier ayuda humanitaria)
14. Prestación de servicios de comercio exterior; (agentes o apoderados aduanales)
15. Constitución de derechos reales sobre inmuebles (Arrendadores de inmuebles)
16. Prestador de servicios de activos virtuales. (Personas que tienen sus plataformas tecnológicas para intercambiar cualquier activo virtual)