Asistencia y Monitoreo
Asignamos un especialista para asistir a la entidad y solventar cualquier duda sobre el cumplimiento de sus obligaciones, así como para atención y seguimiento de visitas de verificación y/o requerimientos de información relacionados con la ley anti lavado de dinero, realizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o incluso requerimientos de información y documentación, formulados la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
